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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:一、報告事項(一) 一○三年度營業報告書。(二) 一○三年度監察人查核報告書。(三) 本公司一○二年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形。(四) 修訂本公司「誠信經營守則」案。(五) 修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項(一) 一○三年度營業報告書及財務報表案。(二) 一○三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四) 補選董事一席案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。
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